De los 22 expedientes de venta examinados, ninguno verificaba la identidad de los compradores ni información sobre los beneficiarios finales.
REDACCIÓN. Según información de JOURNAL DES ARTS, Tras una auditoría llevada a cabo por la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigaciones Aduaneras de Francia, se inició un procedimiento que resultó en la imposición de sanciones por parte de la Comisión Nacional de Sanciones (CNS) a la Galería Maeght, así como a su directora general, Isabelle Maeght, y a su subdirector general, Julien Maeght.
Ha sido impuesta una multa de 100.000 euros , junto con una prohibición condicional de un año para realizar transacciones de obras de arte. Isabelle Maeght enfrentó una sanción de 10.000 euros y también recibió una prohibición condicional por un año, mientras que Julien Maeght fue multado con 5.000 euros y se le estableció una prohibición condicional de seis meses. La decisión, que incluyó los nombres de los involucrados, fue publicada en la página web de la CNS, lo que resulta ser poco común.
La empresa fue multada como resultado de una inspección que tuvo lugar en enero de 2024 en la galería ubicada en la Rue du Bac, de París. Esta revisión formaba parte de una investigación previa que se había llevado a cabo en septiembre de 2020, la cual ya había resultado en una orden de cumplimiento para la compañía.
La galería, más de tres años después de esta advertencia inicial, no había implementado ninguna medida seria para cumplir con sus obligaciones, según la CNS (Comisión Nacional para la Seguridad de las Galerías).
Se han recogido ocho quejas vinculadas a la legislación sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT) son mencionadas en la resolución, la cual se aplica a los marchantes de arte cuando una transacción alcanza o supera los 10.000 €.
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) destacó deficiencias sistemáticas en la identificación de los clientes, además de señalar que la galería únicamente proporcionó a los empleados un memorándum interno de una página, lo que evidencia la ausencia de una evaluación de riesgos adecuada.
Se revisaron 22 expedientes de venta, todos ellos con montos superiores a 10.000 €, y se constató que ninguno incluía la documentación requerida para confirmar la identidad de los compradores ni datos sobre los beneficiarios finales.
La falta de información sobre el origen de los fondos fue constatada también por los investigadores, especialmente en relación con la venta de una obra de arte valorada en 700.000 € a un comprador que tenía dos condenas penales anteriores por receptación de bienes robados. Ninguna de ellas presentada ante el TRACFIN, la unidad francesa de inteligencia financiera.
La gravedad del caso es subrayada por la comisión en su argumentación: a pesar de haber recibido una orden judicial en enero de 2021 y de la inspección realizada en 2020, la galería siguió funcionando sin llevar a cabo ni siquiera los procedimientos más elementales.
Las acciones de cumplimiento mencionadas por la administración comenzaron solamente tras la emisión del pliego de cargos en 2025.