Edición testing 22 de noviembre de 2025

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Operación Casino

Bashkim Osmani, capo de la mafia albanesa asentada en Mallorca blanqueó una fortuna al comprar obras de arte en efectivo en la isla

La Guardia Civil detalla en un informe, operaciones sospechosas con cuadros de Markus Tollman, Axel Crieger y Domingo Zapata durante 2018

15/08/2025@14:45:00

El Gran Leslie ha caído...

El galerista de Miami, Leslie Roberts, acusado por vender obra falsa de Warhol.

Los incautos habrían adquirido 250 obras por más de 6.000.000 de dólares.

28/04/2025@08:00:00

El galerista habría motado una trama con un supuesto experto de la Fundación Warhol (extinta) y un falso empleado de la sala Phillips, para vender obra inédita de la fundación destinada a recaudar fondos para diversas becas y premios en efectivo.

Casi 50 empresas de arte del Reino Unido multadas por no registrase contra el Blanqueo de Capitales

Entre las multadas se incluyen Opera Gallery y Carl Kostyál, White Cube.

18/04/2025@09:00:00

En 2021 la autoridad fiscal británica, HMRC (Hacienda y Aduanas de su Majestad), puso en marcha un registro de empresas vinculadas al mundo del arte y las antigüedades. Muchas de ellas no se inscribieron a tiempo por diversos motivos

A PARTIR DE MAYO

Las sanciones financieras del Reino Unido se amplían para incluir el comercio de arte

La ampliación de las obligaciones de información implicará mayores responsabilidades (o cargas) para el mercado del arte.

22/01/2025@09:00:00

La ampliación de la ley significa que se espera que el comercio, informe al Tesoro de Su Majestad "tan pronto como sea posible, si sabe o sospecha que alguien es una "persona designada" sujeta a sanciones financieras impuestas por el gobierno del Reino Unido o ha cometido infracciones de las regulaciones de sanciones del Reino Unido”.

SalvArti, exposición de obras de arte incautadas a la mafia

el Palazzo Reale de Milán exhibe más de 80 piezas confiscadas al crimen organizado y que ahora forman parte de colecciones públicas

23/12/2024@09:00:00

Se exhiben pinturas, obra gráfica y esculturas de artistas como Giorgio de Chirico, Mario Sironi, Lucio Fontana, Massimo Campigli, Salvador Dalí, Andy Warhol, Mario Schifano, Robert Rauschenberg, Christo y otros

Operacion ARKAN de EUROJUST

El galerista de la mafia Andrea Deiana detenido

26/11/2024@09:00:00

EDITORIAL

¡ATENCIÓN POLICÍA!. En GIBRALTAR se abre un museo privado de arte

31/03/2024@09:00:00

END OF THE SAGA...

Guy Wildenstein condenado por fraude fiscal

Condenado a 4 años de prisión y 1.000.000 de dólares de multa

12/03/2024@09:00:00

STOP MONEY LAUNDRY

El mercado del arte británico esta desconcertado ante la leyes contra el blanqueo de capitales

De 2021 a 2023 se han llevado a cabo 31 inspecciones

23/02/2024@09:00:00

Vender arte y antigüedades en Reino Unido puede empezar a ser una actividad normalizada afortunadamente. Cuestiones como privacidad (secretismo) vinculada a la compra-venta o el de arte o la opacidad de sus operaciones parece que llega a su fin.

Blanqueo de dinero en el comercio de Antigüedades (II)

Lavado de Dinero y Antigüedades (2ª parte)

17/01/2024@09:00:00

EL NEGOCIO DEL MUEBLE FALSO

El juicio al falsificador de muebles Jean Lupu se retrasa por motivos de salud

El anticuario estaba especializado en mobiliario francés de los siglos XVII y XVIII

18/07/2023@09:58:00

La investigación se inició en 2015 destapando una trama de fraude y blanqueo de dinero que implica a importantes y reputados anticuarios franceses de la talla de Laurent Kraemer o Bill Pallot

RECOMPENSA 10M $

Marchante de arte acusado en USA e Inglaterra por financiar a Hezbolá

El departamento de Justicia americano ofrece una recompensa de 10.000.000 de dólares

24/04/2023@10:13:00

Nazem Said Ahmad y 9 sospechosos más operaban desde EE.UU, Reino Unido, Bélgica, Costa de Marfil y Líbano. La red utilizaba papeleo fraudulento que facilita la venta y compra de obras de arte en casas de subastas y galerías de todo el mundo.

PROFUNDIZA , PERO NO TANTO

Un nuevo informe de FATF examina la relación entre el arte el crimen organizado y terrorismo

Hace especial mención a NFT y venta por Internet, como riesgos evidentes de blanqueo de capitales

14/04/2023@09:40:00

El informe publicado (en inglés) por la FATF (Financial Action Task Force) se ha actualizado con las nuevas normativas internacionales, no obstante presenta la cuestión de manera demasiado genérica y ha planteado diversas controversias por parte de la industria y mercado.

FICHA ROJA DE INTERPOL

El arquitecto y coleccionista Lanfranco Cirillo será juzgado en rebeldía en Italia.

Conocido como el “Arquitecto de Putin” está en busca y captura desde el 1 de agosto de 2022

15/01/2023@10:03:00

Está acusado de delitos que incluyen declaraciones de impuestos fraudulentas, lavado de dinero, transferencia ilegal de fondos y violación del código de protección del patrimonio cultural italiano de 150 obras de arte.