blanqueamiento de capitales

La ampliación de la ley significa que se espera que el comercio, informe al Tesoro de Su Majestad "tan pronto como sea posible, si sabe o sospecha que alguien es una "persona designada" sujeta a sanciones financieras impuestas por el gobierno del Reino Unido o ha cometido infracciones de las regulaciones de sanciones del Reino Unido”.

Los expoliadores saquearon los yacimientos romanos de Cáparra, en el término municipal de (Oliva de Plasencia) y en Villasviejas del Tamuja (Botija).

Esta alerta pretende advertir a industria del almacenamiento de arte, sobre el riesgo de que sus instalaciones se utilicen para el lavado de dinero , la evasión fiscal y la financiación del terrorismo a través de su almacenamiento y ocultamiento a largo plazo de objetos de alto valor

Después de recibir el dinero, Pujol Ferrusola se embolsó 24.000 €, como «retribución del administrador» ante las autoridades.

En 2014 la Oficina de Exportaciones en Pisa concedió el Certificado de Libre Circulación a la obra por considerarla atribuida y de Escuela Flamenca. Una vez fuera de Italia la obra se declaró auténtica y se revalorizó 160 veces más.