Edición testing 22 de noviembre de 2024

IEEPA

embargo a oligarcas

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blanqueo de capitales

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Udodov

Aleksandr Udodov

Dimitri Simes

Presentador estadounidense de televisión y su esposa, acusados de lavado de dinero a través de arte y antigüedades

Se enfrentan a penas de 20 años de prisión.

29/09/2024@09:00:00

Anastasia Simes participó en un plan para violar la IEEPA comprando arte y antigüedades para beneficio del oligarca Aleksandr Udovov en galerías y casas de subastas en los Estados Unidos y Europa,

AMISTADES PELIGROSAS

Acusado por ayudar a un oligarca ruso a evadir las sanciones internacionales

Entre otras propiedades se cuenta con un cuadro de Diego Rivera y otras 6 pinturas.

24/10/2022@21:14:00

El acusado es Graham Bonham-Carter que ha actuado en nombre del Oligarca ruso del aluminio Vladimirovich Deripaska, vínculado con el presidente Vladimir Putin.