blanqueo de capitales

Anastasia Simes participó en un plan para violar la IEEPA comprando arte y antigüedades para beneficio del oligarca Aleksandr Udovov en galerías y casas de subastas en los Estados Unidos y Europa,

Seis individuos han sido detenidos por formar parte de un grupo criminal de diez personas, como presuntos responsables de delitos contra el patrimonio histórico, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales

El Banco Portugués de Negocios (BPN) adquirió en 2002 las obras por 17.000.000 euros pero los propietarios sólo recibieron 5,100.000 euros.

Está acusado de delitos que incluyen declaraciones de impuestos fraudulentas, lavado de dinero, transferencia ilegal de fondos y violación del código de protección del patrimonio cultural italiano de 150 obras de arte.

Es un completo informe realizado por tres expertos en museología y mercado del arte que han recogido las consideraciones y opiniones de más de 60 profesionales, resumidas en 42 recomendaciones sobre la gestión de adquisiciones de obras de arte y objetos arqueológicos.