blanqueo dinero

Anastasia Simes participó en un plan para violar la IEEPA comprando arte y antigüedades para beneficio del oligarca Aleksandr Udovov en galerías y casas de subastas en los Estados Unidos y Europa,

El objetivo “oficial” de este registro es evitar que se utilice el arte para evadir sanciones y lavado de dinero, aunque se ignora (o se omite) la información más relevante como dónde están actualmente y quienes fueron sus vendedores o marchantes.