nazem ahmad

Las autoridades afirman que este es el primer procesamiento en el Reino Unido por este delito específico, según lo dispuesto en la sección 21A de la Ley de Terrorismo de 2000

Esta alerta pretende advertir a industria del almacenamiento de arte, sobre el riesgo de que sus instalaciones se utilicen para el lavado de dinero , la evasión fiscal y la financiación del terrorismo a través de su almacenamiento y ocultamiento a largo plazo de objetos de alto valor

Nazem Said Ahmad y 9 sospechosos más operaban desde EE.UU, Reino Unido, Bélgica, Costa de Marfil y Líbano. La red utilizaba papeleo fraudulento que facilita la venta y compra de obras de arte en casas de subastas y galerías de todo el mundo.