fraude fiscal

La metodología propone comprar obras de valor bajo con una sobretasación para ofrecerlas en donación a museos publicos y beneficiarse de las desgrabaciones fiscales previstas.

Según las normas de la UE, el Reino Unido y los Estados Unidos, cualquier activo que pertenezca en un 50% por ciento a una persona sancionada puede congelarse. En este caso y teniendo en cuenta la hábil maniobra del ruso, esta exento de esta sanción, puesto que “sólo” posee el 49%.

El objetivo “oficial” de este registro es evitar que se utilice el arte para evadir sanciones y lavado de dinero, aunque se ignora (o se omite) la información más relevante como dónde están actualmente y quienes fueron sus vendedores o marchantes.

Todavía hoy se están recuperando y devolviendo piezas por parte de los museos más importantes y colecciones privadas. La trama explicaba desde el origen hasta el final del proceso: Expolio, blanqueo, exportación y venta.

Desde 2003 y en repetidas ocasiones, Ali y Hicham Aboutaam en su Galeria Phoenix Ancient Art Gallery con sede en Ginebra y Nueva York han sido investigados por fraude documental, tráfico ilícito y falsificación de antigüedades. Sus ramificaciones comerciales alcanzarían a ISIS y Agence France-Muséums

El procedimiento empleado era falsear nóminas de ex empleados, incluir pagos de vacaciones acumuladas o deducciones por primas de seguros. Delitos por los que se enfrenta a penas superiores a los 20 años de prisión federal.

Los fraudes digitales se silencian para omitir las importantes cantidades de dinero que se generan, evitar las regulaciones y no querer reconocer la vulnerabilidad de este mercado.