blanqueo capitales

Vender arte y antigüedades en Reino Unido puede empezar a ser una actividad normalizada afortunadamente. Cuestiones como privacidad (secretismo) vinculada a la compra-venta o el de arte o la opacidad de sus operaciones parece que llega a su fin.

La investigación se inició en 2015 destapando una trama de fraude y blanqueo de dinero que implica a importantes y reputados anticuarios franceses de la talla de Laurent Kraemer o Bill Pallot

Nazem Said Ahmad y 9 sospechosos más operaban desde EE.UU, Reino Unido, Bélgica, Costa de Marfil y Líbano. La red utilizaba papeleo fraudulento que facilita la venta y compra de obras de arte en casas de subastas y galerías de todo el mundo.

El informe publicado (en inglés) por la FATF (Financial Action Task Force) se ha actualizado con las nuevas normativas internacionales, no obstante presenta la cuestión de manera demasiado genérica y ha planteado diversas controversias por parte de la industria y mercado.

Está acusado de delitos que incluyen declaraciones de impuestos fraudulentas, lavado de dinero, transferencia ilegal de fondos y violación del código de protección del patrimonio cultural italiano de 150 obras de arte.

En otro registro en una lujosa villa en el lago Tegernsee sur de Baviera, propiedad del Oligarca se encontraron cuatro huevos de Fabergé, que han resultado ser falsos.