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Edición testing    28 de marzo de 2024

contrabando

CAMBOYA RECLAMA

Las obras fueron vendidas o cedidas dese 1983 por el contrabandista y experto en arte asiático Douglas Latchford,

28/08/2022@21:20:00

Los Papeles de Pandora están desvelando las relaciones del contrabandista y las grandes fortunas

RESTITUCIÓN

La obra fue adquirida por Paul Getty en 1976 y procedía de excavaciones ilegales en Taranto (Puglia, Italia)

17/08/2022@10:11:00
La información incautada al contrabandista Gianfranco Beccchina fue determinannte. Junto con este conjunto, el museo también devolverá otras tres piezas de sus fondos: Un busto y un molde de de joyeria, ambos del siglo II d.C, y un quemador de incienso etrusco del siglo IV a.C.

¿BLANQUEO o CONTRABANDO?

Se han incautado obras de arte de Cezanne, Modigliani, Picasso, Kandinsky, Fontana o Chirico que no habían sido registradas ante las autoridades italianas.

09/08/2022@10:23:00

Las irregularidades relacionadas con el helicóptero del arquitecto levantaron las sospechas de la policía

¿LAS CUEVAS DE ALIBABÁ?

Más 130 años de exitosa existencia, secretismo y confidencialidad.

14/08/2022@12:26:00
La presión internacional debido a la guerra en Ucrania está forzando a Suiza a tomar regularizaciones. Las medidas no gustan ni a los funcionarios ni a los gobiernos cantonales, sus principales propietarios

DE SUIZA A IBIZA

18/07/2022@19:40:52

El portador intentó su introducción en España por la zona ”Nada a Declarar” y aportó una factura manuscrita por 1.500 francos suizos. Tras una inspección del equipaje, se descubrió otra factura por valor de 450.000 francos.

Informe sobre los delitos que afectan a los Bienes Culturales 2020 de INTERPOL

El Intermediario es la figura clave en el entramado. Desde su origen al destino final

21/07/2022@10:19:00
España ocupa un lugar destacado en el tránsito internacional

EEUU contra el blanqueo

La llamada "Enablers Act " (Ley de facilitadores /mediadores ) exigiría una investigación previa por parte de comerciantes a los potenciales clientes y denuncía de las irregularidades financieras.

29/06/2022@12:53:08

Los Papeles de Pandora revelaron que más de 1.600 obras de arte fueron objeto de blanqueo de capital criminal en paraísos fiscales.

Operativo con mascarilla

La operación Pandora IV estuvo dirigida por la Guardia Civil y coordinada a escala internacional por Europol, INTERPOL y la OMA.

05/07/2022@10:03:00

Se incautaron más de 56.400 bienes culturales. Sólo en España se interceptaron más 7.700 objetos.

CONTRABANDO POSTAL

Más de 86 objetos de orfebreria y religiosos se enviaron por correo.

08/07/2022@15:38:00
Las autoridades inglesas restituirán las piezas de gran valor arqueológico al Museo de Kiev cuando se normalice la actual situación del país

FRAUDE INSTITUCIONAL

La trama implica a Jean Luc Martínez , ex director del Louvre de Paris, como garante de los supuestos documentos falsos aportados por los marchantes Roben Lib y Christophe Kunicki que acompañaban a diferentes piezas adquiridas por el Louvre de Abu Dhabi

17/06/2022@19:17:17

El Louvre de Abu Dhabi se suma a la acusación civil contra el ex director del centro de París por contrabando y trafico ilícito de antigüedades

¿FIN DEL ORO BLANCO?

Ante la medida, las salas de subastas inglesas han vivido “El mes del Marfil” vendiendo en el último mes más de 2.700 piezas por un valor de más casi 986.000 €

17/06/2022@17:41:30

Los infractores se enfrentan a penas de hasta cinco años de prisión o multas de hasta 250,000 £ (292,000 €).