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Edición testing    29 de marzo de 2024

fraude fiscal

DONACIONES FAKE

No cumplen con la normativa del Servicio de Impuestos Internos (IRS)

29/11/2023@09:00:00
La metodología propone comprar obras de valor bajo con una sobretasación para ofrecerlas en donación a museos publicos y beneficiarse de las desgrabaciones fiscales previstas.

OLIGARCA, PERO NO CRETINO

En febrero del 2022 Abramovich puso a nombre de su "ex", el 51% de la colección

05/10/2023@09:42:00

Según las normas de la UE, el Reino Unido y los Estados Unidos, cualquier activo que pertenezca en un 50% por ciento a una persona sancionada puede congelarse. En este caso y teniendo en cuenta la hábil maniobra del ruso, esta exento de esta sanción, puesto que “sólo” posee el 49%.

Actualmente la base de datos recoge 300 obras de arte

11/09/2023@09:44:00
El objetivo “oficial” de este registro es evitar que se utilice el arte para evadir sanciones y lavado de dinero, aunque se ignora (o se omite) la información más relevante como dónde están actualmente y quienes fueron sus vendedores o marchantes.

La Piedra Rossetta del expolio y contrabando

Fue la trama más destacada en el tráfico de antigüedades procedentes de Italia durante mas de 40 años.

17/03/2023@15:07:00
Todavía hoy se están recuperando y devolviendo piezas por parte de los museos más importantes y colecciones privadas. La trama explicaba desde el origen hasta el final del proceso: Expolio, blanqueo, exportación y venta.

¿INTERCAMBIO?

El tribunal ha decretado suspensión de condena…

02/02/2023@12:40:00

Desde 2003 y en repetidas ocasiones, Ali y Hicham Aboutaam en su Galeria Phoenix Ancient Art Gallery con sede en Ginebra y Nueva York han sido investigados por fraude documental, tráfico ilícito y falsificación de antigüedades. Sus ramificaciones comerciales alcanzarían a ISIS y Agence France-Muséums

Durante más de 10 años ha podido desviar fondos hasta 2 millones de dólares.

22/01/2023@09:07:00

El procedimiento empleado era falsear nóminas de ex empleados, incluir pagos de vacaciones acumuladas o deducciones por primas de seguros. Delitos por los que se enfrenta a penas superiores a los 20 años de prisión federal.

CRIPTO FRAUDE

No hay tantas diferencias entre el mundo real y el metaverso: Se estafa igual.

04/12/2022@10:27:00

Los fraudes digitales se silencian para omitir las importantes cantidades de dinero que se generan, evitar las regulaciones y no querer reconocer la vulnerabilidad de este mercado.

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