financiacion terrorista

Estados Unidos es uno de los últimos grandes mercados que no están obligados a cumplir estas normas, lo que lo hace vulnerable a la explotación por parte de individuos sancionados, financiadores del terrorismo y otros criminales.

El Reglamento también exige la digitalización de los registros para mejorar la transparencia y la trazabilidad mediante una base de datos de Bienes Culturales Internacionales (BCI).

Las autoridades afirman que este es el primer procesamiento en el Reino Unido por este delito específico, según lo dispuesto en la sección 21A de la Ley de Terrorismo de 2000

Detectado e intervenido en 2015, El FBI está investigando la verdadera procedencia del mosaico para esclarecer si puede formar parte de los saqueos realizados por ISIS para su financiación.

El texto focaliza su atención sobre el trafico ilícito de antigüedades y bienes culturales extracomunitarias como fuente de financiación del crimen organizado y el terrorismo. Extremará la certificación de procedencia y propiedad.

Esta alerta pretende advertir a industria del almacenamiento de arte, sobre el riesgo de que sus instalaciones se utilicen para el lavado de dinero , la evasión fiscal y la financiación del terrorismo a través de su almacenamiento y ocultamiento a largo plazo de objetos de alto valor

En 2015 , Bagot declaraba en Expansión "las piezas extraídas en plena guerra nunca llegan al mercado legal. Un comerciante reputado y serio no quiere vender nada sacado de Mosul, pues el coleccionista obviamente tampoco quiere poseerlo. Son piezas calientes y causan graves problemas: el contrabando de antigüedades es un delito serio"

Nazem Said Ahmad y 9 sospechosos más operaban desde EE.UU, Reino Unido, Bélgica, Costa de Marfil y Líbano. La red utilizaba papeleo fraudulento que facilita la venta y compra de obras de arte en casas de subastas y galerías de todo el mundo.